コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス概要
會(hui)社(she)はお客(ke)(ke)様のためにのみ存在します。収穫物を増やし、土壌を肥(fei)沃にするのは、お客(ke)(ke)様により良いサービスを提供するためです。「顧客(ke)(ke)中心主義を貫き、お客(ke)(ke)様のために価(jia)値(zhi)(zhi)を創造(zao)する」― これが當(dang)社(she)の共通の価(jia)値(zhi)(zhi)観です。権(quan)限(xian)委譲は、會(hui)社(she)の共通価(jia)値(zhi)(zhi)の円滑(hua)な推進と実行のために必要(yao)です。しかし効果(guo)的(de)な抑制がなければ、権(quan)限(xian)の牽制が効かず、結果(guo)的(de)にそのような共通価(jia)値(zhi)(zhi)を阻害することになります。當(dang)社(she)では、すべてのガバナンス機関が明確(que)な権(quan)限(xian)と責(ze)任を持(chi)ち、かつチェックとバランスのもとに運営される、よく整備された內部ガバナンス構(gou)造(zao)を有しています。これにより、権(quan)限(xian)のクローズドサイクルを生み出(chu)し、合理的(de)かつ循(xun)環(huan)的(de)な権(quan)限(xian)継承を実現しています。
會(hui)(hui)社の運命は一個(ge)人に縛(fu)られることはなく、會(hui)(hui)社の統治機関は集(ji)団的(de)リーダーシップのモデルに従うものとします。この集(ji)団的(de)リーダーシップモデルは、共通の価値観、責(ze)任の集(ji)中、民主的(de)な中央集(ji)権、チェックとバランス、自己反(fan)省による成(cheng)長の上(shang)に成(cheng)り立つものです。
また、當社は長(chang)(chang)期的かつ収(shou)益性の高い成(cheng)長(chang)(chang)を維(wei)持するために、顧客中心主義を貫き、獻(xian)身的な姿勢(shi)を示し、ガバナンス機構、組織、プロセス、評価制度を継続的に改(gai)善します。
株主総會は、増資、利益配分、取締役會および監査委(wei)員會のメンバーの選任など、會社の主要な事項を決定する権威ある機関です。
取締(di)(di)役會(hui)は、企業(ye)戦略(lve)、経(jing)営(ying)管理、顧客満足に責任を持つ最高機関です。取締(di)(di)役會(hui)の使命は、會(hui)社を前進させることです。取締(di)(di)役會(hui)は経(jing)営(ying)戦略(lve)や業(ye)務執(zhi)行に関する意思決定権を有し、顧客と株主の利益を守ることを目的としています。
取締(di)役會(hui)および執行委員會(hui)は、輪番(fan)制の會(hui)長(chang)によって運(yun)営(ying)されています。任期中は輪番(fan)會(hui)長(chang)が會(hui)社の最高(gao)指導者として活躍します。
監査委(wei)員會はファーウェイの最高監督(du)(du)機(ji)関として、株主を代表する監督(du)(du)権限を行使しています。その中核的な権限には、取締(di)役?上級管理職の監督(du)(du)、會社(she)の経営狀況の監視、戦略的ビジョンが含(han)まれます。
ファーウェイは2000年よりKPMGを獨立監(jian)査(cha)(cha)(cha)(cha)人として監(jian)査(cha)(cha)(cha)(cha)を受けています。獨立監(jian)査(cha)(cha)(cha)(cha)人は財務諸表(biao)の監(jian)査(cha)(cha)(cha)(cha)に責(ze)任を負い、適切な會計基準(zhun)と監(jian)査(cha)(cha)(cha)(cha)手順に従って、財務諸表(biao)が正確(que)かつ公正であるかどうか意見を表(biao)明します。
ファーウェイは、ICTインフラ事業のエンドツーエンドの業務管理を強化するために、ICTインフラ事業の事業戦略(lve)、業務管理、顧(gu)客満足の主要責(ze)任者として、ICTインフラ管理委員會を設置しました。
- 通信事業者向けネットワーク事業グループおよび法人向けICTソリューション事業グループは、通信事業者や法人?産業界のお客様を対象としたソリューションのマーケティング、セールス、サービスに対する運営とサポートを実施します。この2つの事業グループは、それぞれのお客様のビジネス特性や運営の特徴に基づいて革新的で差別化された先端ソリューションを提供するとともに、當社の業界における競爭力と顧客満足度を継続的に高めています。
- ICT製品とソリューションは、通信事業者や企業?業界のお客様にICTインフラ製品とソリューションを提供する部門です。製品の企畫、開発、提供に加え、製品競爭力の構築を擔う部門です。本部門はコネクティビティやコンピューティング関連など、世界をリードするICTインフラ製品とソリューションの構築、Kunpeng、Ascend、openEuler関連の基本ソフトウェアを取り巻くデジタルインフラのエコシステムの開発、デジタル化する世界に向けて計算能力の基盤構築、より良いサービス體験の提供、お客様のビジネスの成功のために盡力しています。
コンシューマー向(xiang)(xiang)け端(duan)末事業(ye)(ye)グループは、端(duan)末消費者とエコシステムパートナーへのサービスに焦點を當(dang)て、デバイス領域のあらゆる側面を擔(dan)います。コンシューマー向(xiang)(xiang)け端(duan)末事業(ye)(ye)における事業(ye)(ye)成績、リスク管理、市場競爭(zheng)力、顧客(ke)満(man)足(zu)度に対して責(ze)任(ren)を負います。本事業(ye)(ye)部はユーザーをすべての中心に據え、シームレスなAIライフ體験の実(shi)現に取り組んでいます。5つの主要シナリオ（スマートオフィス、フィットネス＆ヘルス、スマートホーム、イージートラベル、エンターテインメント）を中心に、優れた體験とサービスを提供することでビジネスを成功に導(dao)きます。
ファーウェイクラウド（Huawei Cloud）は研究開発、販売、コンサルティング、サービス、供給などの関連組(zu)織と能力(li)(li)を発展させ、ファーウェイのクラウドサービスのエンドツーエンドの運用と商業(ye)的成(cheng)功に責任を負(fu)います。ファーウェイクラウドは安(an)定して信(xin)(xin)頼できる、安(an)全(quan)(quan)で信(xin)(xin)用できる、革新的なクラウドサービスを提供することに全(quan)(quan)力(li)(li)を盡(jin)くしています。デジタルを追求することで、ファーウェイクラウドはすべてをサービスとして提供し、ユビキタスクラウドとパーベイシブインテリジェンスを備えたインテリジェントな世界のためのクラウド基盤を構築することを目(mu)指しています。
デジタルパワーは企(qi)業や産業界(jie)のお客様(yang)に、クリーン発電(dian)、交(jiao)通機関の電(dian)化、サイト電(dian)力(li)設備、データセンター設備、組込み電(dian)力(li)などの製品やソリューションを提供(gong)している組織です。デジタルパワーはデジタル技術とパワーエレクトロニクス技術を統合(he)し、高品質でエネルギー効率の高い、環境(jing)に優しい低炭素なパワーエレクトロニクス製品を提供(gong)し、お客様(yang)のビジネスを成(cheng)功に導くことを使命としています。
インテリジェントオートモーティブソリューションビジネスユニットは、當社(she)のインテリジェントオートモーティブビジネスを擔うエンドツーエンドの組織です。本ビジネスユニットはファーウェイのICTに関する専(zhuan)門知識を活用し、インテリジェントなコネクテッドカーのための新しいコンポーネントを提供し、OEM車の製造(zao)企業がより優れた自動車を製造(zao)するのを支援することに盡力しています。
ハイシリコン（HiSilicon）は、センシング、コネクティビティ、コンピューティング、ディスプレイのためのチップセットやモジュールソリューションを幅広(guang)く提供し、スマートデバイス、ディスプレイパネル、家電、カーエレクトロニクスなどの複數(shu)の市(shi)(shi)場(chang)に製品を供給している企業(ye)です。同(tong)社はチップセットとモジュールの研究開発、マーケティング、エコシステムの開発、販(fan)売とサービスを行(xing)っています。業(ye)績、リスク管理、市(shi)(shi)場(chang)競爭力、顧客満足度(du)に対(dui)して獨立した責任を負っています。
當社の複數の事業(ye)(ye)の発(fa)展をサポートし、會社の方針(zhen)を実施(shi)する上での強固な基(ji)礎となる共(gong)有サービスプラットフォームを徐々に構(gou)築していくために、當社はプラットフォーム連攜(xie)委員會を設(she)置しました。この委員會は、運(yun)(yun)(yun)営(ying)本部(bu)が任務の遂行と業(ye)(ye)務を最(zui)適化(hua)し、機能橫斷的(de)な業(ye)(ye)務を簡素化(hua)し、コラボレーションを強化(hua)するように促すことで、運(yun)(yun)(yun)営(ying)本部(bu)を事業(ye)(ye)運(yun)(yun)(yun)営(ying)の支援と促進のための最(zui)高(gao)のサービス組織にすることを目的(de)として設(she)置されています。運(yun)(yun)(yun)営(ying)本部(bu)は、事業(ye)(ye)運(yun)(yun)(yun)営(ying)に必(bi)要なサポートとサービスの提供と監督を行います。現地オフィスに正確(que)でタイムリーかつ効果的(de)なサービスを提供し、十分な権限を委譲しつつも、それを厳(yan)しく監督しています。
取締役會
取締役會は會社(she)(she)の戦略、経営(ying)管理(li)、顧客満足に責任を負う最高機関(guan)であり、會社(she)(she)を前進させることを任務としています。會社(she)(she)の戦略と経営(ying)管理(li)に関(guan)する意思(si)決定の権(quan)限を行使し、顧客と株主の利益の保護(hu)に努めます。
取締(di)役會の主要(yao)な責務は、以下のとおりです。
- コーポレートガバナンス計畫の策定
- 會社の登記資本金の増減計畫、利益配當?損失補填計畫の精査
- 會社のストックオプション?その他の長期的インセンティブ計畫の精査
- 異なる業界への參入?撤退計畫の精査?承認および會社の戦略計畫の承認
- 重要な組織再編、経営システム開発、事業転換の承認
- 重要な財務方針、財務計畫、商取引の承認
- 會社の年間予算案、年間経営報告、年間監査報告の承認
- 上級管理職の指名?除名、報酬、長期的インセンティブの承認
- 全社レベルの重要な人事方針?計畫の承認
- 重大なリスク?危機管理計畫の承認および緊急事態の管理
- 內部統制システム?経営コンプライアンスシステム開発の承認
2022年3月29日、一部の取(qu)締役(yi)會(hui)メンバーが退任(ren)。その後、補欠(qian)(qian)取(qu)締役(yi)の李建(jian)國（Li Jianguo）、彭(peng)博（Peng Bo）が所定の順序で欠(qian)(qian)員(yuan)を補充(chong)しました。
取締(di)役會は以下のメンバーで構成(cheng)されています。
- 會長：梁華（Liang Hua）
- 副會長/輪番會長: 徐直軍（Xu Zhijun）、胡厚崑（Hu Houkun）、孟晩舟（Meng Wanzhou）
- 上級取締役: 汪濤（Wang Tao）、余承東（Yu Chengdong）
- 取締役: 徐文偉（Xu Wenwei）、何庭波（He Tingbo）、任正非（Ren Zhengfei）、陶景文（Tao Jingwen）、閻力大（Yan Lida）、李建國（Li Jianguo）、彭博（Peng Bo）
2021年(nian)、取締役會(hui)は11回開催され、當社の中長期戦(zhan)略(lve)計畫、年(nian)次事業計畫、監査報告書、利(li)益(yi)配分、増(zeng)資などの事項(xiang)が審議?承認されました。
取(qu)締役會(hui)(hui)は、常任の執行機関として機能する執行委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)を設けています。執行委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)は取(qu)締役會(hui)(hui)の委任のもと、會(hui)(hui)社の重要な課題(ti)について検討し、取(qu)締役會(hui)(hui)に代わって意思決定を行い、その履行を監視します。2021年、執行委員(yuan)(yuan)(yuan)會(hui)(hui)は19回の會(hui)(hui)議を開催しました。
執行委員會(hui)のメンバーは、徐(xu)直(zhi)軍、胡(hu)厚崑、孟晩舟、汪濤(tao)、 余承東です。
取締役(yi)會と執行委員會は輪(lun)番會長が統率しています。輪(lun)番會長は任(ren)期(qi)中、會社の最高(gao)位のリーダーの役(yi)割を果たします。輪(lun)番會長の1回の任(ren)期(qi)は6か月です。
監査委員會
監査(cha)委員會(hui)(hui)はファーウェイの最高監督機関として、株主(zhu)を代表して監督権限を行使しています。監査(cha)委員會(hui)(hui)の主(zhu)要な責(ze)務には、取締役?上級管理職(zhi)の職(zhi)責(ze)遂行の監督、會(hui)(hui)社の経営狀況(kuang)の精査(cha)、戦略的ビジョンが含まれます。
監(jian)査(cha)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)は、2021年に13回開催されました。委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)では會(hui)(hui)(hui)(hui)社(she)の年次財務諸(zhu)表を確認(ren)し、リスクに直面する可能性(xing)のある主要(yao)な分(fen)野を調(diao)査(cha)し、會(hui)(hui)(hui)(hui)社(she)の運営管理を監(jian)督し、子(zi)會(hui)(hui)(hui)(hui)社(she)の取締役(yi)リソース局の監(jian)督役(yi)を擔うメンバーを指(zhi)導?管理しました。監(jian)査(cha)委員(yuan)會(hui)(hui)(hui)(hui)のメンバーは、議決(jue)権を持たない參加者としてすべての取締役(yi)會(hui)(hui)(hui)(hui)に出席し、取締役(yi)會(hui)(hui)(hui)(hui)の決(jue)定と運営の合法性(xing)、取締役(yi)とその他の役(yi)員(yuan)の責(ze)務遂行を監(jian)督し、2020年の取締役(yi)會(hui)(hui)(hui)(hui)のメンバーの責(ze)務遂行を評価(jia)しました。
2022年3月29日、新たな監査委員會は代表者委員會によって選出(chu)され、株(zhu)主総會で投票されました。メンバー15名は以下のとおりです。
- 委員長: 郭平（Guo Ping）
- 副委員長: 丁耘（Ding Yun）、李傑（Li Jie）
- 執行メンバー: 陳黎芳（Chen Lifang）、姚福海（Yao Fuhai）、李大豊（Li Dafeng）、李英濤（Li Yingtao）
- メンバー: 宋柳平（Song Liuping）、任樹録（Ren Shulu）田峰（Tian Feng）、彭中陽（Peng Zhongyang）、史延麗（Shi Yanli）、楊黎（Yang Li）、馬箐箐（Ma Qingqing）、呂克（Lyu Ke）
今回(hui)は補(bu)欠メンバーも選出され、魏承(cheng)敏（Wei Chengmin）、李鵬（Li Peng）、徐欽(qin)松（Xu Qinsong）、呉(wu)欽(qin)明（Wu Qinming）、高(gao)戟 （Gao Ji）の5名が選ばれました。監査委員(yuan)會に欠員(yuan)が生(sheng)じた場合は、あらかじめ決められた順序で補(bu)欠監査役が就任します。
監査(cha)(cha)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)は執行(xing)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)を設置し、執行(xing)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)は監査(cha)(cha)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)の常務執行(xing)機(ji)関として機(ji)能します。執行(xing)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)は監査(cha)(cha)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)から委(wei)(wei)囑(zhu)を受け、社內の重要課(ke)題(ti)の検(jian)討?反映(ying)、監査(cha)(cha)委(wei)(wei)員會(hui)(hui)(hui)の授権事(shi)項(xiang)の決定およびその執行(xing)を監督しています。
執行委員會のメンバーは郭平(ping)、丁耘、李傑、陳黎(li)芳、姚福海、李大豊、李大豊です。
獨立監査人
獨立監査人は企業(ye)の年(nian)次(ci)財(cai)務諸(zhu)表(biao)(biao)を監査する責任があります。また、適用される會計基準および監査手続(xu)に従い、財(cai)務諸(zhu)表(biao)(biao)が真実かつ公正であるかどうかについて意見(jian)を表(biao)(biao)明します。
財務(wu)監(jian)査(cha)(cha)の範囲(wei)と年次監(jian)査(cha)(cha)結果は、監(jian)査(cha)(cha)委(wei)員會(hui)による調査(cha)(cha)の対(dui)象となります。獨(du)立監(jian)査(cha)(cha)人の客観(guan)性(xing)と獨(du)立性(xing)に影響を與える可能性(xing)のある関係やサービスについては、監(jian)査(cha)(cha)委(wei)員會(hui)と協議しなければなりません。獨(du)立監(jian)査(cha)(cha)人は財務(wu)監(jian)査(cha)(cha)の過程で確認された問題や遭遇(yu)した課題について、監(jian)査(cha)(cha)委(wei)員會(hui)と話し合うことができます。
KPMGは2000年からファーウェイの獨立監査人を務(wu)めています。